涉案583亿，世纪黄金张勇受审
[i=s] 本帖最后由 邱晓云 于 2009-8-29 20:53 编辑 [/i][img]http://img.hexun.com/2009-08-12/120469253.jpg[/img] 出庭受审的包括世纪黄金公司法定代表人张勇、该公司工程部经理王剑平，刑事被告单位诉讼代表、该公司股东张华。张勇说自己是上海黄金交易所的客户，并拥有交易席位，据此可以购得实物黄金，并按世纪黄金公司客户需要委托加工。
浙江在线08月12日讯昨天，由公安部督办，涉案金额超过583亿元，有“国内地下炒金第一案”之称的浙江世纪黄金制品有限公司(以下简称世纪黄金公司)非法经营一案，在杭州上城区法院公开审理(早报去年9月26日曾就侦破过程作过详细报道)。
出庭受审的包括世纪黄金公司法定代表人张勇、该公司工程部经理王剑平，刑事被告单位诉讼代表、该公司股东张华。
由于此案备受业内关注，庭审放在可以容纳200余人的大法庭审理。尽管开庭前一天，法院已经组织控辩双方进行证据交换，庭审还是从昨天上午9点10分，一直持续到下午3点半。法院没有当庭宣判。
一人独掌5家公司 3年打造“黄金帝国”
“有精明的生意头脑和冒险精神。”上城区检察院公诉科副科长田涛昨天在法庭上这样形容张勇，但他同时认为，作为商人，张勇为了打造他的“黄金帝国”不择手段。
张勇毕业于杭州大学新闻专业，1992年下海经商，开始从事邮票、磁卡、纪念币等收藏品交易。看到炒卖黄金有利可图后，2004年下半年，张勇亲赴香港、上海“取经”。
2005年4月，张勇成立世纪黄金公司。随后，又分别注册成立了另外两家公司。5家公司名义上互相独立，实际上全由他独自控制。
从2005年7月到10月，世纪黄金交易量从3500万元激增至10多亿元，张勇曾制定2006年上半年交易额20亿元的目标，全力打造“黄金帝国”。到2008年，世纪黄金公司在全国设立了32个分点，客户发展到上万人。
IT精英全力辅佐 建立平台非法炒黄金期货
公诉检察官说，世纪黄金公司能够迅速打开局面，离不开一个叫王剑平的人。王剑平，1981年出生，杭州人。他在2001年浙江商业学校毕业后，被张勇招入公司做业务员，头几个月一单业务也没做成。
但张勇发现王剑平对计算机很有研究，说服他做技术管理。王剑平担任公司系统工程部经理后，负责开发适合网上黄金交易业务的“金银制品销售与回购系统”。客户向公司账户汇款后，便可通过该系统获得账号和等额定金，进行无实物交割的黄金合约集中交易。
截至2008年6月26日案发，世纪黄金公司的网上交易平台共存在客户1217个，产生交易176579笔，放大后交易总额为583.2亿元。
出庭受审的包括世纪黄金公司法定代表人张勇、该公司工程部经理王剑平，刑事被告单位诉讼代表、该公司股东张华。张勇说自己是上海黄金交易所的客户，并拥有交易席位，据此可以购得实物黄金，并按世纪黄金公司客户需要委托加工。
400万收买举报者 花300万进京“走关系”
庭审过程中，控辩双方还提到一个叫王海群的北京律师。证据显示，王海群成为世纪黄金公司的炒客后，先后亏掉200万元。
研究协议和交易规则后，王海群发现世纪黄金公司涉嫌变相炒黄金期货，便发了一份书面律师函，并威胁要向国家有关部门举报。
“当时主要想息事宁人。”张勇在法庭上说，因为公司2005年亏损，2006年刚走上正轨，巨额的投入后有望实现收支平衡。权衡之后，张勇按王海群的要求向对方账户打了400万元。
事后，张勇聘请了几名律师作为公司的法律顾问，对交易的个别术语和规则进行了修改，以规避风险。并特别从公司划出近300万元的“礼品费”，委托一个混在北京、对圈内比较熟悉的人士帮他“打点”关系。
遭调查后还继续交易
就在2006年世纪黄金公司业务高歌猛进的同时，不断接到客户投诉。“与世纪黄金公司做业务，就像进了‘鬼门关’。”杭州人林先生昨天特地来旁听，希望能讨回自己几十万元损失。
林先生说，世纪黄金公司同时充当买方和卖方，黄金价格涨时，交易网站老是出现故障，事后他才知道这是人为操纵的。另外，世纪黄金公司和客户间实施无负债结算制度，客户亏损额达到所缴定金的80%时，如果不补进定金，该公司就强行平仓。
2007年1月，上城区警方对世纪黄金公司立案调查，但随后又因为无法定性而撤案。
“世纪黄金公司充其量只有几千万元的资金，为何敢以小博大，与客户2.75亿元的资金进行对手交易？”
面对检察官当庭质问，张勇有些不屑地回答：“那只是毛毛雨。”他说，自己一天兑付一亿元的现货黄金一点问题都没有。
张勇说自己是上海黄金交易所的客户，并拥有交易席位，据此可以购得实物黄金，并按世纪黄金公司客户需要委托加工。
检察官则驳斥张勇是在说谎，因为根据扣押物品清单显示，世纪黄金公司库存的金条一盎司的只有139条，2盎司的只有161条，从公安机关查证到的555名客户中，长达3年时间里没有一人去提过一根金条，“现货延时交付”实际上就是一种变相期货交易。
法律无明文规定不为罪？
昨日公诉机关还指控世纪黄金公司和张勇非法经营集合资金信托业务，涉案金额超过2000万元。此外，张勇还涉嫌抽逃资金罪。不过，法庭辩论的焦点主要围绕非法经营黄金期货业务进行，张勇和辩护律师做的是无罪辩护。
“我请示咨询了省内几乎所有的相关主管部门，但没一家给我正式答复。”张勇说，他甚至给中央各个部委写信，要求对他从事的网上黄金交易作出界定，但都没有得到肯定或否定的回答，所以他也就一边经营一边观察政策走向。
辩护律师提出，直到2007年4月15日，新的《期货交易管理条例》中才明确对变相期货交易进行了界定。按照相关条例，世纪黄金公司应列入整改之列，而不是上升到刑罚的高度。
“由于警察的渎职，对色情行业放任不管的话，是不是可以认为色情服务行业就是合法的呢？”检察官庭上反问，要讨论的应该是需不需要追究监管部门的玩忽职守及不作为责任问题，而不是世纪黄金公司和张勇是否可以免责的问题。
“即使要追究刑事责任，也要从2007年10月1日起计算涉案金额。”辩护律师称，根据新条例，2007年9月30日前，世纪黄金公司和张勇的行为属于整改范围，之前的经营账目不应列入犯罪金额。
张勇和辩护律师还当庭提出，国内目前还有同世纪黄金公司采取同样经营方式的公司，为什么没有同样受到法律追究？
【来源： 浙江在线-今日早报】 (责任编辑：谢晓茵) 世纪黄金“保值回购”成画饼
随着张勇的被批捕，“世纪黄金”案暂告段落。但在“黄金期货”之外，张勇赖以发家的金银纪念币“保值回购”，现在看来更像是画饼。
“世纪黄金倒掉了，我买的凭证式纪念币到哪里去兑现啊？”看到本报关于世纪黄金被查封的报道，杭州的翁先生很担心。
2005年以来，世纪黄金推出金银币增值回购业务，有3个套餐。其中A套餐为梅花形生肖纪念金币(12枚/套)，单套58000元，年回报率10%；B套餐是十二边形近代名家名画系列金银币(3枚金币+3枚银币)，单套13000元，年回报率9%；C套餐为熊猫铂金纪念币，单套1000元，年回报率8%。
冲着保值回购和年收益，翁先生去年11月底，花1万元买了10份C套餐。世纪黄金规定凭证式交易手续费为1%。，现货交易要1%的手续费，于是翁先生选择了凭证式交易，只领了几张凭证。
按照约定，今年11月底，翁先生就可以拿到8%的收益，没想到世纪黄金却早已被查封，翁先生不知道到哪里兑现那几张“白条”。
几经周折，记者找到了以前在世纪黄金担任业务经理的沈女士，她告诉记者，纪念币套餐背后，都有世纪黄金炒作的影子。“说白了就是个私募基金，把大家的钱集聚起来，一起炒纪念币。”沈女士说，当时5.8万一套的A套餐卖得最好，因为有炒作题材，收益率也高。世纪黄金曾在上海专门设点进行炒作纪念币，A套餐最高曾炒到8万多元，C套餐也炒到过1300多元，之后再高价倒手出去。
前几年的黄金牛市，也助长了金银纪念币的炒作。但今年来，国际金价一路下跌，金银纪念币的炒作也冷却下来。
沈女士表示，纪念币的鉴赏意义，远大于其流通职能，投资者购买纪念币时应注意其题材和发行量。她建议翁先生先拿着金银币购买凭证去公安机关报案，再考虑赔偿问题。 张勇同学的案例告诉我们，炒黄金一定要去上海黄金交易所综合类会员单位开户。 张勇说自己是上海黄金交易所的客户，并拥有交易席位， 张勇有矿吗？我就是矿上的分析师。
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