[转帖] 北京最大骗贷案开庭审理 被告人涉嫌8项罪名涉案金额超7亿
本帖最后由 梵谷 于 2010-8-24 13:33 编辑
2010年08月23日 14:48 法制晚报
被告人在庭审现场
30岁的董事长胡毅编造假二手房交易手续，购买小企业注册手续，先后从北京农村商业银行商务中心区支行(即CBD支行)及大郊亭和十八里店支行共骗贷款7.08亿元。
同时，胡毅向农商行的8名工作人员行贿近千万元，其中包括5名支行行长、副行长。该案被称为北京金融史上最高骗贷记录的金融大案。
案发后，被骗领的7.08亿元仅追回了一半。
北京市检察院二分检以贷款诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪、违法发放贷款罪等8个罪名分别对18名被告人提出公诉。
今日上午，二中院开审这起特别巨大骗取银行贷款案。由于被告人众多、案情复杂，法院将连审5天。
庭审现场旁听人多 法院临时“加座”
上午9点，18名被告人的家人陆续走进了位于北京方庄的市二中院第二法庭。
为了能够离被告人近些，有的家属小跑着进入法庭。“怎么这么少座位啊。”发现只有30个旁听席，家属们议论着。见到座位有限，法院的工作人员临时搬来椅子，增加了一排旁听席。
在辩护人席上，25名律师也犯了愁，原来只有5个座位。工作人员安排完家属，再次搬来椅子。按照被告人的顺序，25名律师被分成了三排坐在辩护人席上。
“一会儿发言的时候，请你们先报一下被告人的名字。”书记员提醒律师们。
9点40分，市检察院二分检的3名检察官走进法庭，其中一名检察官拖着个大行李箱。“卷宗太多，将18名被告人粗粗地过一遍，我们就用了整整一个星期的时间。”该检察官说。
起诉书公诉人念了20分钟
记者看到，被告人CBD支行行长田军的妻子来到法庭，坐在了最后一排。见到记者注意，她急忙将头低下。
“坐下，赶紧坐下。”10点钟，18名被告人被带进法庭，走在最前面的是第一被告人胡毅。
18名被告人见到家属，纷纷点头，而家属们则举手示意。
8页的起诉书，公诉人念了整整20分钟，除了胡毅外，其他17名被告人被带下了法庭。
胡毅认罪 称是银行主动找他
“你认罪吗？”法官问道。
“认罪。”胡毅非常痛快地回答道。
“你是怎么认识田军的？”公诉人问。
“我是通过农商行一名副行长认识的。”在整个庭审中，胡毅回答问题很干脆。
胡毅说，当时农商行非常积极，自己第一次去银行谈了做二手房贷款的事后，就一直没有再去，过了一个多月，银行主动找上门来。
“是银行主动来找我谈的。”胡毅说，因为当时农商行不太懂这方面的业务，因此特意从海淀那边将张嘉调过来，协助开展此项业务。
胡毅说，他们提供客户资源，然后上报给银行，由银行审查后放贷。
“所有的贷款，银行都没有履行贷款审查。”胡毅说，因为他是行长介绍来的，因此“银行是想通过二手房贷款变相给我发放一些企业流动资金贷款”。
截至记者发稿时，庭审仍在进行。
文/记者 洪雪
北京农商行7亿骗贷案被告称曾受银行指使(图)2010年08月24日 07:34新京报
本报讯 昨天上午，北京市第二中级人民法院开庭审理了北京市最大一起骗贷案，涉案金额7.08亿元。涉案人员包括北京华鼎信用担保有限责任公司(简称华鼎公司)董事长胡毅等10人，以及为胡毅发放贷款的北京农村商业银行(简称农商行)8名支行行长和经理，分别涉嫌贷款诈骗罪、非国家工作人员受贿罪等8项罪名。
检方卷宗装满行李箱
昨日9时许，18名被告人的45名辩护律师坐满了辩护席。由于旁听者众多，法院工作人员搬来坐椅，设置了“临时座位”。
9时40分，3名检察官拖着装卷宗的行李箱进入法庭。
银行高管涉嫌受贿数百万
检方指控，胡毅与前妻李京晶，于2007年12月至2008年12月间，指使张威等人，虚构二手房交易的事实，采取冒用借款人员身份与银行签订《借款合同》、《抵押合同》、《保证合同》等方法，从农商行骗取贷款250余笔，共计人民币4.47亿余元。2008年9月至去年2月间，胡毅、李京晶指使张威从社会上购买无真实经营背景的40余家公司营业执照或借用其他公司的营业执照，使用上述公司营业执照，虚构公司需要流动资金等事实，采取虚假担保等手段，从农商行骗取贷款45笔，共计人民币2.61亿余元。
检方指控胡毅、李京晶等人涉嫌贷款诈骗罪，胡毅因涉嫌向农商行商务中心区支行行长田军等人行贿钱物合计人民币478万元，涉嫌对非国家工作人员行贿罪。
田军等8名农商行工作人员，被检方指控涉嫌违法发放贷款罪，涉及放贷从6450余万至7.08亿不等，其中7人涉嫌非国家工作人员受贿罪。
被告人称涉案受银行指使
昨天庭审，法庭对胡毅、李京晶等5人进行了讯问。
听公诉人读完8页起诉书后，被告人胡毅只简单地说了两个字：“属实”，表示认罪，并讲述了“骗贷”过程。“我所触犯的贷款诈骗罪，都是在银行工作人员张嘉指使、受意下进行的，之前我对农商行的流程并不清楚，没想过要做违规贷款。”胡毅表示。
被告人李京晶等4人分别以“不清楚公司运作”、只知道“做业务”、对骗贷“不知情”、“公司让做什么就做什么”等辩解，回复法庭讯问。
据了解，包括8名北京市农商行工作人员在内的，另外13名被告人将会在今天以后陆续出庭，此案预计连续审理5天。
- 案情
女友用车送被告逃匿
检方在起诉书中称，胡毅女友、原农商行商务中心区支行授信审批部经理闫雪松和华鼎公司员工许昌明，在明知胡毅犯罪后准备外逃后，开车送其至天津逃匿，办理酒店入住手续，租房帮助胡毅藏匿，并藏匿胡毅用赃款购买的多幅字画等物品，闫雪松和许昌明被控窝藏和掩饰、隐瞒犯罪。
被告人涉嫌“洗钱”2470万
公安机关在调查胡毅骗贷案时，查明胡毅的姐姐胡伟，于2008年3月至5月间，因提供自己及亲友的银行卡，将胡毅从北京农村商业银行骗取的赃款共计2470余万元转账，用于个人支配，被以洗钱罪起诉。
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发表于 2010-8-24 12:50
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